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第六届董事会第三十二次会议决议公告

2019年05月16日 02:27来源:未知手机版

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第六届董事会第三十二次会议决议公告

中国证券报

证券代码:002168???????证券简称:惠程科技???公告编号:2019-043

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》,并提交公司股东大会审议。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券。详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司股东大会审议。

依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,详见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于〈回购公司股份方案〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股东大会召开时间:2019年5月31日;

股权登记日:2019年5月28日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层;

审议议题:

1、审议《关于〈回购公司股份方案〉的议案》;

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年五月十六日

证券代码:002168??????????证券简称:惠程科技??????????公告编号:2019-044

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十五次会议于2019年5月15日10:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅绍华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:

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